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在企業(yè)境外直接投資（ODI）的復(fù)雜領(lǐng)域中，37號(hào)文“名義持有人”被穿透的問(wèn)題猶如高懸之劍，時(shí)刻影響著投資架構(gòu)的穩(wěn)定性與合規(guī)性。根據(jù)相關(guān)法規(guī)，若名義持有人被穿透后發(fā)現(xiàn)存在不合規(guī)情形，可能導(dǎo)致資金出境受阻
查看詳情在企業(yè)開展境外直接投資辦理ODI備案過(guò)程中，境外投資資金來(lái)源合法性審查是極為關(guān)鍵的一環(huán)。這一審查旨在確保企業(yè)境外投資行為的合規(guī)性，維護(hù)國(guó)家金融秩序穩(wěn)定，防范潛在風(fēng)險(xiǎn)。 監(jiān)管部門在審查時(shí)，
查看詳情在跨境投資與資產(chǎn)配置的復(fù)雜架構(gòu)中，境外信托作為一種重要的財(cái)富管理工具，被越來(lái)越多的高凈值人士及企業(yè)所采用。與此同時(shí)，37號(hào)文登記與對(duì)外直接投資（ODI）備案制度，作為我國(guó)對(duì)跨境資本流動(dòng)進(jìn)行監(jiān)管的關(guān)鍵舉
查看詳情在企業(yè)積極拓展海外市場(chǎng)的當(dāng)下，境外直接投資（ODI）備案成為關(guān)鍵環(huán)節(jié)。其中，注冊(cè)資本實(shí)繳要求與ODI備案之間存在著緊密且重要的聯(lián)系。 從法規(guī)層面來(lái)看，2024年7月1日施行的新《公司法》第四十七
查看詳情在全球化浪潮中，越來(lái)越多的企業(yè)開啟了境外布局的征程，員工境外股權(quán)激勵(lì)也隨之成為企業(yè)吸引和留住人才的重要策略。在這一過(guò)程中，37號(hào)文登記與ODI備案猶如兩座繞不開的“合規(guī)燈塔”，照亮企業(yè)前行的道路。
查看詳情辦理ODI備案，是企業(yè)合法合規(guī)“走出去”的重要前提。企業(yè)辦理ODI備案存在7大硬性門檻，只有跨越這些門檻，企業(yè)才能順利開啟境外投資之旅。 企業(yè)的主體資格是首要門檻。進(jìn)行ODI備案的企業(yè)，必須是在
查看詳情在企業(yè)開展境外直接投資ODI活動(dòng)時(shí)，項(xiàng)目核準(zhǔn)與備案是重要的前置程序，二者存在諸多區(qū)別。 從適用范圍來(lái)看，備案適用于大多數(shù)普通行業(yè)的境外投資，如一般性貿(mào)易、零售、服務(wù)業(yè)、制造業(yè)等領(lǐng)域，且投資金額較
查看詳情境外并購(gòu)項(xiàng)目ODI備案，需企業(yè)先明確投資架構(gòu)，是直接投資還是通過(guò)特殊目的公司（SPV）間接投資，這影響著后續(xù)的審批流程與監(jiān)管要求。在設(shè)計(jì)投資架構(gòu)時(shí)，要充分考慮目標(biāo)國(guó)的法律、稅收等因素，確保架構(gòu)的合理性
查看詳情在企業(yè)積極謀求科創(chuàng)板上市的進(jìn)程中，合規(guī)性是一道無(wú)法逾越的重要關(guān)卡。返程投資若未申報(bào)對(duì)外直接投資（ODI），將對(duì)企業(yè)科創(chuàng)板上市之路投下諸多陰影。 科創(chuàng)板上市對(duì)企業(yè)的合規(guī)經(jīng)營(yíng)有著嚴(yán)格要求。企業(yè)需要證
查看詳情企業(yè)境外投資辦理ODI備案并非一蹴而就，從核準(zhǔn)備案到外匯登記，有著一套嚴(yán)謹(jǐn)且復(fù)雜的流程。企業(yè)開展ODI首先要明確投資主體與項(xiàng)目。投資主體須是境內(nèi)依法設(shè)立并存續(xù)的企業(yè)法人。同時(shí)，要清晰界定投資標(biāo)的、所處
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